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EE. UU. deposita en Qatar ingresos del petróleo venezolano y abre un nuevo debate...
Justo cuando parecía que la crisis venezolana no podía adquirir nuevas capas de complejidad, se conoció que una parte de los ingresos generados por...
Trafigura envía el primer cargamento directo de crudo venezolano a Estados Unidos bajo el...
Un buque tanque fletado por la comercializadora Trafigura partió este domingo desde el puerto venezolano de José con destino al Puerto Petrolero Offshore de...
Armando Info | Fiscalía de Bulgaria investiga posible lavado de dinero vinculado al entorno...
La Fiscalía General de Bulgaria confirmó que investiga un posible esquema de lavado de dinero por cerca de 500 millones de euros, presuntamente vinculado...
Aviones con pilotos del Chapo operaban desde el hangar presidencial de Venezuela, revela Joseph...
El periodista venezolano Joseph Poliszuk aseguró que investigaciones periodísticas lograron documentar el uso de infraestructura estatal venezolana —incluido el hangar presidencial— para operaciones de...
La inteligencia artificial, la nueva guardia contra el lavado de dinero
El crimen económico evoluciona al ritmo vertiginoso de la tecnología. Lo que antes se ocultaba entre billetes, cuentas offshore o empresas fachada, hoy se...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos De Grazia en...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
OFAC retira sanciones a dos exfuncionarios venezolanos vinculados al chavismo
El 21 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación...
Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por la red que...
El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de un pago de...
