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DEA Refuerza El Caso Contra Maduro Con Un Dossier Sobre La Alianza Financiera, Militar...
Las evidencias que sostienen la acusación federal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos siguen aumentando en gravedad. Un informe reservado de la...
Herrera Velutini y el caso MFS: cuando el crédito privado cruza líneas grises
El colapso del prestamista británico Market Financial Solutions (MFS) sigue revelando un patrón inquietante: una cartera de clientes donde conviven aristócratas, grandes inversores internacionales...
Raúl Gorrín, operador financiero del madurismo tiene información clave sobre la red de corrupción...
Raúl Gorrin vuelve a ocupar un lugar central en el mapa de las investigaciones por corrupción transnacional vinculadas al poder en Venezuela. Su trayectoria...
EE. UU. deposita en Qatar ingresos del petróleo venezolano y abre un nuevo debate...
Justo cuando parecía que la crisis venezolana no podía adquirir nuevas capas de complejidad, se conoció que una parte de los ingresos generados por...
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Un buque tanque fletado por la comercializadora Trafigura partió este domingo desde el puerto venezolano de José con destino al Puerto Petrolero Offshore de...
Armando Info | Fiscalía de Bulgaria investiga posible lavado de dinero vinculado al entorno...
La Fiscalía General de Bulgaria confirmó que investiga un posible esquema de lavado de dinero por cerca de 500 millones de euros, presuntamente vinculado...
Aviones con pilotos del Chapo operaban desde el hangar presidencial de Venezuela, revela Joseph...
El periodista venezolano Joseph Poliszuk aseguró que investigaciones periodísticas lograron documentar el uso de infraestructura estatal venezolana —incluido el hangar presidencial— para operaciones de...
La inteligencia artificial, la nueva guardia contra el lavado de dinero
El crimen económico evoluciona al ritmo vertiginoso de la tecnología. Lo que antes se ocultaba entre billetes, cuentas offshore o empresas fachada, hoy se...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
