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El banquero rojo | Del boom a la resaca
Es una viejo adagio en materia de supervisión bancaria: la mayoría de los vicios observados en una crisis financiera surgen en el ciclo expansivo...
República Dominicana|Ex ministro de Obras Públicas enfrenta juicio penal por sobornos de Odebrecht
El ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa enfrenta este jueves un juicio penal por haber recibido supuestos sobornos millonarios de la constructora...
El Salvador expulsa a tres venezolanos altos cargos de Alba Petróleos
El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban "altos cargos ejecutivos" en Alba Petróleos de El Salvador, filial de PDVSA. LEA TAMBIÉN: Investigan lavado...
Régimen evade sanciones de EEUU a través del Hurds Bank de Malta
El diario Times de Malta, afirmó que Venezuela está utilizando un banco offshore al este de la isla (Hurds Bank), para realizar transferencias de productos petroleros con el fin de mantener la industria petrolera venezolana y evadir las sanciones de EEUU.
HSBC acuerda pagar 294 millones de euros a Bélgica por fraude fiscal
La filial suiza del banco británico HSBC, accedió a pagar 294 millones de euros a Bélgica, en concepto de un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el que la entidad bancaria estaría involucrada.
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado de dinero
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
México emite orden de arresto a Emilio Lozoya por recibir millonarios sobornos de Odebrecht
México emitió ayer la primera orden de arresto relacionada con el caso Odebrecht, dirigida al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien recibió millonarios sobornos de parte de la constructora brasileña durante su administración, entre 2012 y 2016. De acuerdo a fuentes, los sobornos estarían relacionados con la refinería de Tula.
El misterio detrás de los negocios de José Luis Merino con Alba Petróleos
Hace un mes, EEUU incluyó en la lista negra de OFAC a José Luis Merino, el fundador de Alba Petróleos en El Salvador, cuyo 60 por ciento de las acciones pertenecen a PDVSA.
Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser cómplices de la...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
