Inicio Buscar
offshore - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Dinamarca y Polonia no pagarán «coronabonos» a empresas registradas en paraísos fiscales
Dinamarca y Polonia se niegan a permitir que las compañías registradas en paraísos fiscales accedan a la ayuda financiera de los paquetes de rescate por coronavirus. Con...
Investigación revela un entramado de negocios de militares en Venezuela
Una red de empresas y propiedades en Estados Unidos, pertenecientes a familiares del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y un entramado...
Filipinas, ¿paraíso para el lavado de dinero?
El líder de la Minoría del Senado de Filipinas, Franklin Drilon, expresó temor de que el país asiático se esté convirtiendo en un "refugio"...
El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor Vargas. Hasta la...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas más usuales de...
Caso Money Flight: Investigación penal contra Matthias Krull en Liechtenstein
Con la condena de Matthias Krull y sus cómplices en los Estados Unidos, el enorme caso de lavado de dinero de Venezuela está lejos...
La opulenta vida de Emilio Lozoya con fondos ilícitos de Odebrecht
Emilio Lozoya fue capturado en una urbanización de lujo en Málaga, España, luego de tratar de evadir a la justicia presentando una licencia de...
La UE vuelve a incluir a Panamá en lista negra de paraísos fiscales
La Unión Europea (UE) volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de la...
Alejo Morodo pactó con dos ministros chavistas sus comisiones de PDVSA
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4.4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones...
