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Cae BPA por lavado de dinero de mafias y de corruptos asociados a Pdvsa
El gobierno de Andorra anunciará en las próximas horas la liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) ante la imposibilidad de rescatarlo. Será la...
Maduro crea Comisión de Inteligencia Económica contra las mafias
CCD | El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la la Comisión de Inteligencia Económica, que estará compuesta por el Servicio...
Carlos Tablante: Las mafias sobornan para comprar la impunidad
El ex diputado a la Asamblea Nacional y autor del libro "Estado Delincuente", Carlos Tablante, considera que la corrupción es el motor de la...
Mulas bancarias: jóvenes captados por redes sociales para blanquear dinero de estafas
La Policía Nacional de España lanzó una advertencia urgente: las mafias están reclutando cada vez a más jóvenes —muchos con empleos precarios— para utilizarlos...
El Pitazo | El auge y la caída del “Rey del Camarón”: de aliado...
Durante décadas, José Enrique Rincón, empresario zuliano conocido como el “Rey del Camarón”, levantó un emporio que llegó a dominar el 70% de la...
Chile desmantela operación de lavado con criptomonedas del Tren de Aragua que movía millones...
Las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para el crimen organizado en América Latina. Esta vez, fue Chile quien encendió las alarmas...
El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía global
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De acuerdo con el...
Armando Info | La ruta dorada del crimen: El oro de sangre venezolano atrapado...
Un cargamento de oro venezolano, valorado en casi cuatro millones de dólares, quedó atrapado en una red de contrabando internacional que conecta a mafias...
La minería ilegal en Sudamérica: una amenaza regional que desborda al Estado
La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Este fenómeno,...
Los cárteles de la droga se modernizan: así lavan dinero con criptomonedas
En los rincones más oscuros de Internet, lejos de los métodos tradicionales de blanqueo de capitales, los cárteles de drogas han encontrado en las...
