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Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo
París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , por esta razón es el...
Oficial de cumplimiento en los partidos políticos
Perú | El experto peruano Luis Lamas Puccio afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos...
A Roger Bonet, nuestra sempiterna gratitud
CCD | Cuando un amigo se va, queda un vacío imposible de llenar a corto plazo, fundamentalmente cuando se trata de una persona plena...
Van 18 imputados por tráfico de 289 kilos de cocaína en Anzoátegui
Con la privativa de libertad de la joven Diogleidys Dorado Ortiz (24), llegan a 18 los imputados por presuntamente estar implicada en el tráfico de 289 kilos...
Los escándalos de Nelson Merentes
Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...
Imputados sargento (R) y abogado por estafa a más de 25 mil personas
El Tribunal 43° de Control del área metropolitana de Caracas , a solicitud de los fiscales del Ministerio Público, dictó privativa de libertad para...
Ex gerente del Bandes aceptó que cobró sobornos y se libró de más ...
CCD | Nueva York.- María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de...
FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por...
Privan de libertad a 7 hombres y una mujer vinculados a «El Picure»
Fueron privados de libertad siete hombres y una mujer, quienes presuntamente forman parte del círculo de confianza de José Tovar Colina, conocido como “El...
