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La UE avanza en la lucha contra el lavado de dinero: Creación de una...
El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del...
Acción global contra el lavado de dinero: Colaboración de más de 2800 instituciones financieras...
Una coalición de más de 2,800 instituciones financieras se ha unido en una acción global para combatir el lavado de dinero. Durante la operación...
Fiscalía de Miami retira demanda millonaria contra banquero implicado en esquema de lavado de...
En una medida poco común, los fiscales federales de Miami han retirado un caso penal contra un banquero uruguayo que fue acusado de ayudar...
Matthías Krull: Banquero en caso de lavado de dinero de Pdvsa busca libertad plena...
Matthías Krull, un banquero alemán-venezolano involucrado en un caso de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, solicitó su liberación total el 7 de diciembre...
Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en el ámbito económico:...
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en la investigación del...
Alerta de lavado de dinero a través de NFT: Una amenaza emergente en el...
El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva para el lavado...
EEUU advierte sobre riesgos de lavado de dinero en mezcladores criptográficos
La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como "mezcladoras" como focos de lavado de dinero que plantean una amenaza...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
Hijo de Petro irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Colombia
La Fiscalía colombiana ha tomado medidas significativas al presentar una acusación formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, quien...
