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El Tribunal Supremo de Justicia de Panamá ha ratificado hoy la condena de diez años y ocho meses de prisión al exmandatario Ricardo Martinelli...
Tendencia preocupante: Venezuela enfrenta obstáculos en la lucha contra el lavado de dinero
América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero, según el índice...
Madrid en la brecha contra el lavado de dinero: España eleva su voz en...
España ha respaldado firmemente en el Parlamento Europeo la propuesta de Madrid para ser la sede de la nueva Autoridad Europea contra el lavado...
La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este pacto...
La UE avanza en la lucha contra el lavado de dinero: Creación de una...
El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del...
Acción global contra el lavado de dinero: Colaboración de más de 2800 instituciones financieras...
Una coalición de más de 2,800 instituciones financieras se ha unido en una acción global para combatir el lavado de dinero. Durante la operación...
Fiscalía de Miami retira demanda millonaria contra banquero implicado en esquema de lavado de...
En una medida poco común, los fiscales federales de Miami han retirado un caso penal contra un banquero uruguayo que fue acusado de ayudar...
Matthías Krull: Banquero en caso de lavado de dinero de Pdvsa busca libertad plena...
Matthías Krull, un banquero alemán-venezolano involucrado en un caso de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, solicitó su liberación total el 7 de diciembre...
Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en el ámbito económico:...
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en la investigación del...
