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Carlos Tablante: El asalto al tesoro
El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de lavado de dinero...
Claudia Díaz, declarada culpable en juicio de EEUU, enfrenta sentencia de mas de 20 años
De acuerdo con una nota de AP, y medios locales, el jurado en el sur de Florida deliberó durante solo unas horas antes de encontrar a...
AP | Alex Saab busca reconocimiento como diplomático de Venezuela en tribunal de EEUU
Durante más de dos años, casi desde el momento de su arresto por orden de arresto de Estados Unidos, Alex Saab ha insistido en...
Liberan a Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, que colaboró con...
El ex banquero suizo-venezolano que ayudó a guiar a fiscales y agentes estadounidenses a través de un laberinto de corrupción que se extendía desde...
España amplía investigación contra esposa de ex embajador Raúl Morodo por las comisiones de...
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Maibort Petit | Argumentos de la fiscalía de EEUU contra Claudia Díaz
Será este lunes 28 de noviembre cuando tenga lugar la primera sesión del juicio con las declaraciones de apertura en el Tribunal de Distrito...
Audiencia Nacional de España archiva caso contra Nervis Villalobos
La Audiencia Nacional confirmó este martes la decisión de la jueza María Tardón de archivar la pieza del denominado "caso Pdvsa" que investigaba la...
Juicio contra la extesorera Claudia Díaz y su esposo continuará el 28 de noviembre
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José...
Juicio de ex tesorera Claudia Díaz comienza este lunes. Conozca la lista de testigos...
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, se iniciará este...
Google llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU en el...
Google logró llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el caso de la bolsa de criptomoneda criminal BTC-e, investigada por...
