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Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por la red que...
El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de un pago de...
Absuelven a los 28 acusados del caso ‘Los Papeles de Panamá’
Ocho años después de la filtración masiva de datos del bufete Mossack Fonseca, conocida como 'Los Papeles de Panamá', los 28 acusados han sido...
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos en la contención...
Director Financiero de un periódico en EEUU acusado de lavar USD $67 millones con...
El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones. La acusación, presentada...
Armando Info | Corrupción en la trama BES/Venezuela: El rol oculto de los Cure
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES), colapsado en...
Armando Info | La red de empresas españolas de los Cabello: Un escándalo de corrupción...
Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el influyente ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su colaborador cercano en diversos cargos públicos,...
Elecciones en Venezuela podrían determinar el acuerdo con acreedores del Banco del Orinoco NV
El juez curazoleño encargado del caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV ha designado a un segundo síndico para acelerar el proceso...
Alex Saab pagó sobornos a Nicolás Maduro y también a la DEA
El reciente documental transmitido por la cadena estadounidense PBS ha desvelado el entramado de corrupción en el régimen de Nicolás Maduro, centrando la atención...
Concluye el juicio de los ‘Papeles de Panamá’: Espera de sentencia para 29 imputados
El juicio contra 29 imputados en el caso 'Papeles de Panamá' concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este caso destapó una...
Exclusiva | Caso José Rincón Bravo: Policía de España y Portugal busca a su...
Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en su mansión de la lujosa zona La Finca en Madrid, a José Roberto Rincón Bravo, hijo...
