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En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón, en el marco...
El desplome de FTX: El escándalo de Sam Bankman-Fried que sacudió el mundo cripto
El colapso de FTX, dirigido por el antiguo icono cripto Sam Bankman-Fried, ha conmocionado al mundo de las criptomonedas, desencadenando una ola de interrogantes...
El Estímulo | Caso Banco Peravia: Las sombras venezolanas en el escenario dominicano
La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana el 29 de diciembre de 2023, relacionada con el colapso del Banco...
Indemnización millonaria: El caso de Matthias Krull y Julius Baer en el escándalo de...
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Este lunes, un juez en Miami, Estados Unidos, redujo las sentencias de prisión de Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela, y...
El destino de una colección de arte en medio de las acusaciones de soborno...
En un entramado de acusaciones legales y controversias financieras, Julio Herrera Velutini, banquero venezolano, afronta un nuevo desafío legal: la disputa por el estado...
Banco Central Europeo desnuda la realidad de Bitcoin: Valor cero y riesgos latentes
En su reciente blog, titulado «Aprobación ETF para bitcoin: el traje nuevo del emperador desnudo», el Banco Central Europeo (BCE) presenta un fuerte argumento...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
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En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta...
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Los hackers norcoreanos, vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), se llevaron aproximadamente el 33% de los USD 600 millones robados en...
