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Cristina de Kirchner frente a dos causas: lavado de dinero y venta de dólar...
Buenos Aires | La Justicia argentina imputó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y a su exministro de Planificación Federal, Julio De...
PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,
Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Lavado de dinero con el SUCRE: Ratifican sentencia en Ecuador contra Coopera
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (de Ecuador) declaró improcedente el recurso de casación y confirmó la sentencia condenatoria de cuatro...
Mayor banco de Dinamarca denunciado por lavado de dinero
El regulador financiero de Dinamarca ha denunciado a Danske Bank, el mayor banco del país, por violar las normas contra el lavado de dinero...
EE.UU. reanuda hoy la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmará hoy un acuerdo con su colega de EE.UU. Jennifer Shasky Calvery para...
Suiza: Billonario acusa a Credit Suisse de lavado de dinero
Los abogados del multimillonario ex primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili, acusan a Credit Suisse Group AG de lavado de dinero, como parte de...
Fiscales de Brasil presentan cargos contra Lula por lavado de dinero
Sao Paulo /Brasilia | Fiscales del estado de Sao Paulo presentaron el miércoles cargos contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el marco...
Panamá regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero
El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Zubieta, explicó los esfuerzos que se realizaron para lograr que Panamá saliera de...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
