Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Narcotráfico: múltiples allanamientos en Nordelta por lavado de dinero
CCD Poco más de tres años pasaron desde el decomiso en Puerto Progreso, México, de dos toneladas de cocaína líquida que provenían de Argentina...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Cristina Fernández comparecerá ante tribunales por lavado de dinero
CCD La ex presidente argentina y senadora electa Cristina Fernández deberá acudir hoy ante los tribunales para prestar declaración indagatoria en una causa por...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Detenido ex vicepresidente argentino Amado Boudou por presunto lavado de dinero
CCD El ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015) fue detenido hoy en Buenos Aires acusado de integrar una asociación ilícita que cometió presuntos...
España imputa por lavado de dinero al banco chino ICBC
CCD | El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial...
Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...
Detienen a contador argentino en causa por lavado de dinero de los Kirchner
CCD | Continúan los procesos legales contra Cristina Fernández de Kirchner, en total tres hasta ahora: lavado de dinero, asociación ilícita y perjuicio económico...
El expresidente de Brasil Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de...
CCD | Lula Da Silva fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue dedicado en...
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por lavado de dinero
CCD | El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación...
