El regulador financiero de Dinamarca ha denunciado a Danske Bank, el mayor banco del país, por violar las normas contra el lavado de dinero danesas.
Danske Bank fue notificada en 2012 que debía asegurar que los bancos corresponsales con los que mantiene relaciones comerciales, tuvieran suficientes mecanismos de control para reducir el riesgo de lavado de dinero. El año pasado, la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (FSA) llevó a cabo una investigación para ver si se había seguido esta orden.
“Sobre la base de las conclusiones del estudio, la FSA ha denunciado al banco a las autoridades policiales por violación de las cláusulas de lavado de dinero de las regulaciones referidas a los bancos corresponsales, incluyendo la falta de cumplimiento a la orden de la FSA de 2012”, dijo el regulador danés.
