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Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas expuestas políticamente). Las...
Otro hombre de Maduro en la lista negra de EEUU
Diego Adolfo Marynberg, es el nuevo nombre que figura en la lista del Departamento del Tesoro de EEUU, para la recuperación de la fortuna oculta de Maduro. Se trata de un empresario argentino de origen israelí, identificado como Zev en su pasaporte.
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en Latinoamérica
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboraciónEmilia Delfino Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas...
EEUU sancionaría a multimillonario David Martínez por transacciones con régimen de Maduro
En abril de 2017, David Martínez, fundador del fondo de cobertura Fintech Advisory Inc. con sede en Delaware, otorgó al gobierno de Maduro un préstamo...
Involucran en Argentina a Rafael Ramírez y Nelson Merentes en cobro de sobornos por...
CCD | El exrepresentante especial de Néstor Kirchner ante Venezuela, Claudio Uberti, involucró al expresidente del Deustch Bank en Argentina y secretario de Finanzas...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
David Martínez, el buitre amigo de Maduro que está detrás de los anuncios
CCD | Unificación cambiaria, aumento de la gasolina, incremento en la tasa del IVA, impuesto al débito, adelanto en el cobro del impuesto sobre la...
Ex vicepresidente argentino Boudou condenado a casi seis años de cárcel por corrupción
CCD El ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou fue condenado este martes a cinco años y diez meses de prisión por delitos de corrupción,...
El último refugio de «Nadal», el agente secreto de Pdvsa
CCD Rafael Ernesto Reiter Muñoz compró al llegar a España una casa blanca, de formas cúbicas y pocas ventanas. Era julio de 2015 y lo...
