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Cumplimiento| El acaparamiento y lucro relacionado con el Covid-19 son delitos federales
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva la semana pasada que penalizaba el acaparamiento y el aumento de precios que involucraban ventiladores, mascarillas, guantes...
Zoom en la mira por videoconferencias pirateadas
La aplicación de videoconferencias Zoom, cada vez más utilizada durante la pandemia de coronavirus, está en la mira por la cifra creciente de usuarios...
Interpol investiga webs que dicen «comercializar muestras de fluidos corporales contaminados»
La Interpol ha remitido a las policías europeas sus directrices de actuación frente al COVID- 19. En un documento de 22 páginas, la policía judicial...
Transparencia Internacional identifica riesgos de corrupción en el marco del coronavirus
Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, presentó un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas...
Test chinos rechazados por España recibieron la homologación europea sin probarlos
El Gobierno de España ha devuelto al fabricante chino Bioeasy el lote de 9.000 test rápidos que, según Sanidad, no reúnen los requisitos mínimos de...
Acusación contra Maikel Moreno: entre cobro de sobornos, cuentas millonarias y gastos lujosos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó al descubierto detalles de los hechos por los que es investigado el actual presidente del Tribunal...
España alerta de una quincena de ciberestafas que utilizan como señuelo el coronavirus
Los últimos informes del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) de España, alertan sobre una quincena de ciberestafas perpetradas con el señuelo del coronavirus,...
Reino Unido| La NCA advierte que el crimen organizado aprovecha el coronavirus para estafar
La Agencia Nacional del Crimen de UK (NCA) advirtió que los grupos del crimen organizado pueden tratar de explotar el brote de coronavirus para...
El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor Vargas. Hasta la...
Multan a banco sueco Swedbank por escándalo de lavado de dinero en Estonia
Las autoridades financieras de Suecia multaron al banco sueco Swedbank con 363 millones de euros por su implicación en un escándalo de lavado de...
