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El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo
CCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la «lista negra» del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo
París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , por esta razón es el...
Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo
CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...
Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
La lista Falciani revela clientes del HSBC con vínculos con Al-Qaeda
El castillo de Woslfberg es famoso en todo el mundo no sólo porque su historia se remonte al siglo XII. Entre sus antiguas paredes...
FBI incluyó en su lista de terrorismo a libanés con pasaporte venezolano
Miami | El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos incluyó hoy a Ghazi Nasr al-Din en su lista de sospechosos de terrorismo, debido a...
Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario
CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...
La Unión Europea Pondrá Bajo Vigilancia Antilavado Al Fútbol Profesional Desde 2029
El fútbol europeo dejará de ser tratado únicamente como una industria deportiva para pasar a formar parte de uno de los sectores bajo vigilancia...
Documentos Falsos y Fallas AML: Nuevos Detalles Hunden al Banco de Víctor Vargas en...
Un documento interno del Banco Central de Curazao y Sint Maarten reveló nuevos detalles sobre la caída del Banco del Orinoco N.V., entidad vinculada...
