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GAFI Advierte Sobre Riesgos De Lavado Y Evasión De Sanciones En Proveedores Cripto Offshore
Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) encendió las alarmas sobre los riesgos asociados a los proveedores de servicios de activos...
GAFI alerta sobre “punto ciego” en stablecoins: transferencias P2P con billeteras privadas preocupan a...
El uso creciente de las stablecoins en pagos digitales y transferencias transfronterizas está generando nuevos desafíos regulatorios para las autoridades financieras internacionales. Así lo...
Deficiencias en el sector cripto amenazan la estabilidad y la integridad financiera en Europa
Las fronteras entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales son cada vez más difusas. Grandes bancos ya ofrecen compraventa y custodia de activos...
Sentencian a experto en arte británico por vender obras a financista de Hezbolá sancionado...
El reconocido experto en arte Oghenochuko Ojiri, conocido por sus apariciones en los programas Bargain Hunt y Antiques Road Trip de la BBC, fue...
Venezuela entra en la lista de alto riesgo por lavado de dinero de la...
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo por primera...
Multan a oficial de cumplimiento en Colombia por fallas en prevención de lavado de...
La Superintendencia de Sociedades de Colombia impuso dos multas, que suman 12 millones de pesos, a un oficial de cumplimiento tercerizado de una empresa...
Gibraltar intensifica esfuerzos para salir de la lista de alto riesgo de la UE...
El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha viajado a Bruselas para impulsar la salida del Peñón de la lista...
Australia endurece las normas contra el lavado de dinero en el sector de criptomonedas
Australia ha presentado un nuevo marco normativo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), con especial...
Los desafíos y avances en la lucha contra el lavado de dinero en Europa
El caso reciente del inspector jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, acusado de ocultar 20 millones de...
Venezuela en la lista gris de lavado de dinero: Impacto y desafíos para la...
El 28 de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que supervisa el combate contra el lavado de dinero y...
