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México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo,...
Fortalecimiento de la colaboración México-EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero y...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron enfocarse en...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados...
China implementa revolucionario sistema de identificación descentralizada en medio de tensiones globales
El Ministerio de Seguridad Pública de China, en colaboración con la Red de Servicios basada en Blockchain (BSN), está implementando RealDID,...
Fin de la guerra contra la droga: Anuncios de Petro y López Obrador
Los presidentes colombiano y mexicano, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, han intentado cambiar el enfoque en la lucha contra...
Aumentan significativamente las muertes por sobredosis en Nueva York debido al uso indebido de...
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‘ISO’ la nueva droga que circula en las calles de Florida
Autoridades del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) han informado de una nueva droga que está acaparando el mercado clandestino....
DEA identifica a los cárteles mexicanos con más impacto en el narcotráfico a EEUU
La oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) identificó nueve grupo criminales mexicanos que tienen el mayor impacto del tráfico de drogas en su territorio. Con información...
Así mutó la delincuencia organizada tras la pandemia
A finales de marzo, una semana después del primer confinamiento en Reino Unido, los delitos registrados en Lancashire cayeron en un sorprendente 40%...
