Las autoridades de Camboya y Estados Unidos descubrieron una red dedicada presuntamente al lavado de dinero mediante criptomonedas para el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y designada por Washington como organización terrorista extranjera.
La investigación conjunta entre la policía antidrogas camboyana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió realizar varios arrestos y allanamientos entre el 1 y el 5 de agosto en cuatro ubicaciones de Nom Pen y la provincia de Kandal. Durante los operativos fueron confiscados más de 200 kilos de drogas ilegales y más de una tonelada de sustancias químicas precursoras.
Meas Vyrith, secretario general de la Autoridad Nacional para el Combate contra las Drogas de Camboya, informó que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa en el país. Funcionarios estadounidenses también habían confiscado previamente alrededor de 7 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al grupo criminal durante una operación en Nueva Jersey.
La Embajada de Estados Unidos en Camboya señaló que la coordinación entre las oficinas de la DEA en Nom Pen y Nueva Jersey permitió identificar una red local que presuntamente lavaba criptomonedas para el cártel. El caso refuerza las alertas sobre el uso del Sudeste Asiático como plataforma financiera, logística y de suministro para organizaciones criminales latinoamericanas.
Un informe publicado en julio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que la presencia de los cárteles latinoamericanos en el Sudeste Asiático ya no se limita al tráfico de drogas y precursores químicos. La región funciona cada vez más como un centro de suministro, gestión financiera y logística para redes criminales transnacionales.
El caso también se suma a investigaciones previas sobre los mecanismos financieros del Cártel de Sinaloa. En 2024, fiscales federales estadounidenses acusaron al grupo de trabajar con redes chinas de banca clandestina para lavar más de 50 millones de dólares procedentes de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas.
