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Empresa de Trump y su jefe financiero, imputados en Nueva York por supuestos delitos...
La Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, fueron imputados por un gran jurado de Nueva York y se espera...
Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y...
Dinamarca y Polonia no pagarán “coronabonos” a empresas registradas en paraísos fiscales
Dinamarca y Polonia se niegan a permitir que las compañías registradas en paraísos fiscales accedan a la ayuda financiera de los paquetes de...
Panamá busca su salida de la lista de paraísos fiscales
Autoridades panameñas iniciaron una serie de encuentros con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en...
La UE vuelve a incluir a Panamá en lista negra de paraísos fiscales
La Unión Europea (UE) volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido...
EEUU acusó a Halkbank de Turquía por participar en “esquema de evasión de sanciones”...
Un día después de que Estados Unidos anunciara una lista de sanciones y aranceles sobre Turquía, la lira turca se recuperó...
Fiscalía investiga a agencia ucraniana de vientres de alquiler en España
La Fiscalía está investigando las operaciones de una agencia de gestación subrogada (vientres de alquiler) ucraniana, a través de una filial en España, tras la denuncia del Gobierno por indicios de delitos.
OCDE publica lista de países con “pasaportes de oro” por alto riesgo de evasión...
CCD | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una lista de "pasaportes de oro" de 21 países que tienen un alto...
Lionel Messi y un nuevo problema: otra vez es señalado en los Panamá Papers...
CCD Lionel Messi no tiene paz. En lo futbolístico, por el pálido debut de la Selección en el Mundial. Y afuera de la cancha, por...
LEGISLACIÓN | Londres enfrenta a los paraísos fiscales con una ley de transparencia para...
CCD | El Parlamento del Reino Unido ha dado este martes luz verde a una legislación para que los territorios británicos de ultramar, que incluyen a Gibraltar,...
