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Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra...
Directiva «whistleblowing» abre canales seguros de denuncia en las empresas
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en...
Tomás Páez: La gobernanza de la diáspora venezolana
Dos ex presidentes de Estados Unidos, J. F. Kennedy y Ronald Reagan, integrantes de los dos grandes partidos políticos, demócratas y republicanos, han puesto...
Detenido el mayor narcotraficante dominicano en Cartagena
César Emilio Peralta alias "el Abusador", el mayor narcotraficante de la República Dominicana, fue arrestado en Cartagena, confirmó la vocera de la Dirección...
Aumenta la censura y vigilancia en Rusia tras actualizaciones de una ley
Durante años, las organizaciones sin fines de lucro en Rusia han competido con una ley que los califica como "agentes extranjeros" si toman dinero...
Condenan al presidente de Surinam a 20 años de prisión por asesinato de opositores
Un tribunal militar condenó al presidente de Surinam, Dési Bouterse, a 20 años de cárcel por su implicación en los asesinatos en 1982 de...
Parlamento Europeo declara la emergencia climática
Ante la cumbre de la ONU sobre cambio climático que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó...
Vaticano asigna nuevo presidente de la autoridad financiera (AIF)
El papa Francisco nombró al italiano Carmelo Barbagallo, ex dirigente del banco central italiano, como nuevo presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF) quien...
Revelan complot para asesinar a Daphne Caruana por 150 mil euros
Un día, en el verano de 2017, Vince Muscat dejó a su amigo Alfred Degiorgio en el Busy Bee, un café frente al puerto...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con...
