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La información de Ok Diario sobre el pago de 272.325 dólares del Gobierno de Venezuela a Pablo Manuel Iglesias Turrión en una cuenta a su nombre...
Holanda localiza al criminal y narcotraficante más buscado del país en Dubái
Las autoridades holandesas localizaron en Dubái al criminal más buscado de Holanda, Ridouan Taghi, un presunto narcotraficante sospechoso de ordenar el asesinato de varias...
Investigación| 26 días de travesía en un narcosubmarino
Agustín Álvarez tomó un avión en Madrid con destino a Brasil el pasado 25 de octubre. A sus 29 años, los distintos títulos de...
España rechaza la extradición a EEUU de un ex alto cargo del Gobierno de...
La Audiencia Nacional ha denegado la extradición del viceministro de Desarrollo Eléctrico y ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA entre 2010 y 2014, Javier Alvarado Ochoa, a...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
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En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su faceta policial como...
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Una operación policial internacional que involucró a más de 350 agentes de policía, con el apoyo de Europol (en el marco de EMPACT) y Eurojust ,...
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Los legisladores en Ucrania aprobaron una enmienda de ley que legaliza los pagos criptográficos, donde se podrán usar los activos como medio de pagos y...
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