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Detenidas 33 personas en operativo contra la pornografía infantil en once países
Una macrooperación contra la pornografía infantil en once países se saldó con la detención de 33 personas, bajo la coordinación de Europol. Más de 300...
Treinta países lanzan acción global contra las «mulas de dinero»
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de...
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
El Gobierno de España prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de...
Álvaro Pulido, el colombiano salpicado por escándalo de diputados venezolanos
En la investigación de la trama de los diputados venezolanos de oposición que habrían estado intercediendo ante la Fiscalía colombiana y el Departamento del Tesoro...
COP25| Cómo evitar la impunidad frente al delito contra el medio ambiente
La emergencia climática ya no es una solo una cuestión que se discuta en el ámbito científico: es una materia que está sobre la mesa de los...
Operación «Vuelo Bajo» desarticula banda de narcos
Compraban la droga en Bolivia y la llevaban a Europa en paso por Brasil. Así funcionaba una red de narcotraficantes que fue desarticulada por...
Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra...
Directiva «whistleblowing» abre canales seguros de denuncia en las empresas
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en...
Tomás Páez: La gobernanza de la diáspora venezolana
Dos ex presidentes de Estados Unidos, J. F. Kennedy y Ronald Reagan, integrantes de los dos grandes partidos políticos, demócratas y republicanos, han puesto...
Detenido el mayor narcotraficante dominicano en Cartagena
César Emilio Peralta alias "el Abusador", el mayor narcotraficante de la República Dominicana, fue arrestado en Cartagena, confirmó la vocera de la Dirección...
