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Javier Alvarado bajo prisión sin fianza por lavado de dinero
El exviceministro de desarrollo energético de Hugo Chávez, Javier Alvarado, se encontraba bajo arresto provisional por lavado de dinero.
Ramírez pagó millones a los Morodo para crear falsa filial de Pdvsa en Madrid
El ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo, su hijo Alejo y tres personas más pasarán este miércoles a disposición de la Audiencia...
Instauran nuevo sistema cambiario en Venezuela
El nuevo sistema cambiario llamado las mesas de cambio, inició su "funcionamiento" el lunes 13 de mayo en sólo 4 bancos del país...
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
Prensa española devela testaferra de gobernadora de Lara Carmen Meléndez
La desviación de capitales públicos en Venezuela según un experto del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, se estima en 20.000 millones de dólares...
Detenido Hugo Carvajal en Madrid por acusación de EEUU por tráfico de drogas (DOCUMENTO)
El jefe de espías de Venezuela fue arrestado el viernes en Madrid por la policía española que actuaba en una orden de detención de...
EEUU sancionó a red libanesa de lavado de dinero de la droga que actúa...
El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de dinero” de este último, y...
La reunión donde Chávez y Rafael Ramírez sentaron las bases de la corrupción que...
Se confirma así la información que circulaba desde hace años: luego del golpe de Estado de 2002, y en vista de la posibilidad de...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
El tesoro oculto del chavismo en el exterior
En una entrevista publicada por EXPANSIÓN, Antonio Ecarri, embajador de Juan Guaidó en España, estimaba en unos 300.000 millones de dólares el dinero huido...
