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Policía de España arresta a venezolano por red de tráfico de drogas
La Policía de España, detuvo en el aeropuerto de Madrid a un hombre venezolano y otro dominicano in fraganti, cuando pretendían recoger 53 kilos de cocaína que estarían en un palé de carga procedente de un vuelo comercial.
Poder Judicial de España rechaza al bitcoin como dinero
El Poder Judicial de España respaldó la posición de Hacienda y el Banco Central Europeo respecto a no aceptar al bitcoin como dinero, tras un caso de estafa donde un intermediario reinvertiría los depósitos de sus víctimas en bitcoins para generar dividendos a cambio de una comisión, quien no cumplió con lo acordado ni realizó el reembolso respectivo.
El mayor ciberestafador de España fue detenido cuando planeaba la «estafa del siglo»
J.A.F es el joven de 23 años detenido el 18 de junio por la Guardia Civil de Madrid, a quien consideran el mayor ciberestafador de la historia de España y cuyos ingresos eran de hasta 300.000 euros al mes.
Conozca la estructura creada por chavistas para lavar dinero de Pdvsa en España
Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes empresas compraron...
El militar de la comitiva de Bolsonaro detenido con 39 kg de cocaína será...
La Guardia Civil de España, detuvo el pasado martes en el aeropuerto de Sevilla, al Segundo Sargento Manoel Silva Rodrigues del gobierno de Jair Bolsonaro, quien portaba 39 kilogramos de cocaína dentro de su maleta personal.
Tráfico de transexuales de Venezuela y Colombia dejó seis detenidos en España
La Policía española ha liberado a ocho personas transexuales procedentes de Venezuela y Colombia. Ha detenido también a seis sospechosos, tres en Madrid y tres en...
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
Descubren falsa ONG contra el cáncer infantil en España
Una pareja fue detenida en Zaragoza junto a otras tres personas, tras descubrirse su falsa ONG contra el cáncer infantil.
GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo
Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.
Trama de amaño de partidos deja a once detenidos en España
El martes 28 de mayo, la Policía Nacional de España detuvo al menos a once personas implicadas en el amaño de partidos de fútbol,...
