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Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo
En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela...
Bulgaria bloquea e investiga injustificadas transferencias millonarias de petrolera venezolana PDVSA
CCD | Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que...
Guaidó planea reorganizar y liderar Citgo a través de una nueva ley de hidrocarburos
CCD | El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunciará planes para renovar el directorio de Citgo Petroleum para darle al refinador un nuevo liderazgo...
¿Quién es Mario Bonilla y qué relación tiene con la familia presidencial?
CCD | Fue declarado prófugo por la justicia de EEUU por transferir $200 millones de los fondos petroleros del país a los hijastros de un...
Ex funcionario de Pdvsa se declaró culpable de conspiración en EE UU
CCD | Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, ex funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Texas, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos de conspirar...
The Digger : La vecindad que construyó Raúl Gorrín con empresas, socios y lavado...
CCD | Casi la mitad de las 24 propiedades incautadas al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran...
Francia | Juicio contra financistas de Hezbollah devela red de lavado de dinero en...
CCD | Un conocido financista del grupo libanés Hezbollah será sometido a juicio en París con otros 14 sospechosos por su presunta participación en...
Caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores
CCD | Ponemos a disposición de nuestros lectores las principales informaciones publicadas por CuentasClarasDigital.org relativas al caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores: Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo...
EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...
¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
