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El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de...
Escándalo en puertas | EEUU decidido a desmantelar estructura financiera offshore de Puerto Rico
Autoridades de EEUU adelantan una macro operación contra la delincuencia organizada financiera en Puerto Rico con el objetivo de desmantelar la estructura offshore que...
Transparencia Internacional Corrupción 2022: Venezuela y Nicaragua entre los países más corruptos del mundo
Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) proporcionaron el ranking 2022 de los países más corruptos del mundo. Entre ellos destacan los nombres de dos países latinoamericanos que se ubican muy mal en la...
La Justicia de EEUU acusó a Maikel Moreno de incurrir en sobornos y lavado...
La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó formalmente a Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por recibir sobornos a cambio...
Nueva demanda contra el grupo BOD por dinero retenido en bancos asociados en el...
El abogado Carlos Calderón denunció el pasado martes que la venta del Banco Occidental de Descuento (BOD) al Banco Nacional de Crédito (BNC) tiene...
Pareja venezolana cometió multimillonarios fraudes en Florida usando propiedades de sancionados chavistas
Carlos Castañeda y Génesis Martusciello huyeron de Venezuela a mediados de la década anterior, llegando a Miami con poco dinero y pocas perspectivas, pero...
Ahorristas venezolanos exigen la devolución de miles de dólares depositados en el Banco del...
Un grupo de ahorristas venezolanos inició una agenda de protestas en las instalaciones del Banco Occidental de Descuento (BOD), ubicado en la ciudad de Punto...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
Sudeban aprueba compra del Banco Occidental de Descuento por parte del BNC
El viernes 17 de junio, La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) autorizó la transferencia de activos y pasivos del Banco Occidental...
Gabriel Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia testificará en el caso de...
En la audiencia del día 24 de mayo de Claudia Díaz se tratará específicamente del posible conflicto de intereses que puede significar el hecho...
