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La SEC recompensa con 27 millones de dólares a denunciante
La Comisión de Bolsa y Valores anunció la adjudicación de más de 27 millones de dólares a un denunciante que alertó a la agencia...
China enfrenta la peor recesión económica desde los años 60 por crisis del Covid-19
China se enfrenta a una lucha prolongada para revivir una economía que sufrió su mayor contracción desde posiblemente mediados de la década de 1960,...
Bancos centrales recomiendan la prohibición de las Stablecoins
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), ha dejado ver que se esperan estrictas regulaciones contra las stablecoins. ¿Son una competencia para sus funciones o están...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus mediante la adopción...
Problemas legales de investigaciones corporativas en tiempos de coronavirus
Con el confinamiento global por la pandemia de coronavirus, también se ha visto afectada la capacidad de los profesionales de cumplimiento para llevar a...
Encuesta Ipsos| Régimen de Maduro calificado como la peor gestión ante el Covid-19
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La larga guerra de Putin contra la ciencia estadounidense
Poco después de que la Organización Mundial de la Salud declarara que el coronavirus era una emergencia de salud global, una cuenta de Twitter en Moscú...
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Durante el año pasado, las repetidas acusaciones de controles de seguridad y aduanas débiles en el principal aeropuerto internacional de Uruguay en Montevideo, han...
OFAC amplió protección de Citgo ante acreedores de bonos de PDVSA
Se trata de la tercera enmienda realizada a la Licencia General 5 emitida en 2018 la cual ponía en riesgo la propiedad de Citgo,...
La UE y la ONU lanzan programa para recuperar activos del crimen organizado en...
La Unión Europea (UE) y el Instituto de Investigación Interregional de Crimen y Justicia de la ONU (UNICRI) lanzaron un programa para ayudar a...
