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Corrupción y Encubrimiento: la millonaria trama de sobornos que sacude a la tercera constructora...
Camargo Correa, en su época la tercera empresa constructora más grande de Brasil, tejó una compleja red financiera en ocho países para canalizar pagos...
Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...
La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en la comercialización de...
Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos
Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica....
Proyecto Aurora del BPI: Una victoria crucial en la batalla contra el blanqueo de...
El Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha concluido con éxito el proyecto Aurora, una iniciativa revolucionaria para combatir el blanqueo de dinero a través...
Criptomonedas y lavado de dinero: ¿deberían preocuparse los profesionales del compliance?
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EEUU: El Servicio de Impuestos Internos (IRS) expande su alcance global para combatir...
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Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
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El compliance en 2023: cambios, necesidades y riesgos
El compliance o cumplimiento regulatorio y normativo ha experimentado cambios en 2023 debido a las nuevas necesidades regulatorias derivadas de los avances tecnológicos y...
Caso Herrera Velutini | Extradición de los coacusados no detendrá el caso en EEUU
El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda Vázquez Garced, pudiera...
