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España| El compliance deportivo ante la situación del COVID-19
El compliance constituye un mecanismo de seguridad y de protección frente a los riesgos que puedan producirse en las organizaciones deportivas, y en las...
¿Por qué los pequeños contratistas no invierten en programas de ética y cumplimiento?
Durante la última década, el aumento de la aplicación anticorrupción global ha impactado profundamente a las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas compañías han respondido...
Acusan a Rusia y Qatar de pagar sobornos para ser sede de los Mundiales...
Después de años de investigaciones y acusaciones, el Departamento de Justicia de EEUU dijo por primera vez que representantes que trabajaban para Rusia y...
EEUU ofrece $ 15 millones de recompensa por captura de Maduro
Acusan a Nicolás Maduro en los Estados Unidos de delitos de tráfico de drogas, después de una investigación realizada por las autoridades federales en...
Reestructuración de PDVSA arranca con más detenciones de trabajadores
El 19 de febrero Nicolás Maduro firmó un nuevo decreto para reestructurar a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en medio de una brutal caída de...
Grupo Activo: Se acabó la fiesta
El Banco Activo con sede en Caracas está intervenido desde el 30 de enero de 2019 cuando el Juzgado Décimo de Primera Instancia en...
La mujer en el centro de la esclavitud moderna
Cuando hablamos de trata de personas imaginamos a un tratante con fines de explotación. Sin embargo, este concepto es mucho más amplio y está...
La opulenta vida de Emilio Lozoya con fondos ilícitos de Odebrecht
Emilio Lozoya fue capturado en una urbanización de lujo en Málaga, España, luego de tratar de evadir a la justicia presentando una licencia de...
Suiza confirma que la familia de Morodo posee cuentas millonarias
Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, desde el año 2004 al...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de la...
