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Caso Caranjuez | Magistrada aplaza hasta mayo las declaraciones de ex funcionarios chavistas en el...
La juez a cargo del caso "Caranjuez" ha reprogramado para mayo las declaraciones como testigos del exviceministro Nervis Villalobos y la extesorera nacional de Venezuela,...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de...
Casino virtual en Caracas funciona en local propiedad de la madre de Adrián Velásquez
En enero de 2022, un centro de entretenimiento deportivo y de apuestas en línea llamado GOAT abrió sus puertas en un edificio empresarial en...
El compliance en 2023: cambios, necesidades y riesgos
El compliance o cumplimiento regulatorio y normativo ha experimentado cambios en 2023 debido a las nuevas necesidades regulatorias derivadas de los avances tecnológicos y...
Caso Atlantic: Sobreseimiento exprés (DOCUMENTO)
Después de las rocambolescas declaraciones de Tareck El Aissami y Tarek William Saab de agosto pasado, denunciado el "mega fraude" cometido contra Pdvsa por...
Carlos Tablante: El asalto al tesoro
El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de lavado de dinero...
Cristina Fernández de Kirchner es condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes 6 de diciembre a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua...
Juicio de ex tesorera Claudia Díaz comienza este lunes. Conozca la lista de testigos...
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, se iniciará este...
Clíver Alcalá dice que complot anti-Maduro lo excusa de cargos por narcotráfico
Un general venezolano retirado que enfrenta cargos por drogas en Estados Unidos dijo el martes que su participación en un complot para derrocar al...
