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Audiencia Nacional Reabre Investigación Contra Alejandro Betancourt Por Blanqueo Ligado A PDVSA
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por ser...
India detecta más de $465 millones vinculados a delitos con criptomonedas y refuerza el...
Las autoridades de la India han identificado, congelado e incautado activos relacionados con delitos financieros cometidos a través de criptomonedas por un valor aproximado...
La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
José Roberto Rincón Bravo, hijo de uno de los jefes de la trama que...
En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón, en el marco...
Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción
Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para esconder sus vastas...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
El juicio del exbanquero Ricardo Salgado: 65 delitos en el caso Banco Espírito Santo
El expresidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, se encuentra en el centro de un importante proceso judicial por 65 delitos, incluyendo corrupción,...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado...
Proyecto Aurora del BPI: Una victoria crucial en la batalla contra el blanqueo de...
El Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha concluido con éxito el proyecto Aurora, una iniciativa revolucionaria para combatir el blanqueo de dinero a través...
