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Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo a exdirectivos de...
La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España, Gao Ping, para ayudarles...
Comisión Europea planea lanzar nuevas medidas contra el blanqueo
Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los...
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: «Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
Condenada una red que blanqueó más de 30 millones del narcotráfico a través de...
CCD La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi trece años de cárcel a los 23 miembros de una organización por...
España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Policía brasileña emite 53 órdenes de detención contra grupo blanqueo divisas
CCD La Policía Federal de Brasil emitió hoy 53 órdenes de detención, seis de ellas en el extranjero, en una nueva fase de la...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
