Inicio Buscar
delito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero y la financiación...
La Fiscalía de España quiere enviar a «El Pollo» Carvajal a EEUU
La Fiscalía General de España recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional de este Estado que denegó la semana pasada la extradición de Hugo...
Condenan a dos venezolanos por trata de personas en Panamá
Un tribunal de Panamá condenó a dos ciudadanos venezolanos y una colombiana a 10 años de prisión cada uno por el delito de trata de...
Argentina intenta recuperar más de $8 millones de casos de corrupción
El gobierno de Argentina quiere recuperar el dinero involucrado en causas de corrupción. Datos de la Oficina Anticorrupción (OA) señalan que desde 2016 hasta...
Fiscalía de EEUU restituye una de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín
Informaciones de la periodista Maibort Petit, revelan que una de las propiedades incautadas a Raúl Gorrín ubicada en Coral Gables con un valor de...
Detienen a ciudadano chino por pesca ilícita de caballitos de mar en Aragua
El Ministerio Público imputó a Wu Jinfeng, de nacionalidad china, por la pesca ilícita de 32 ejemplares de caballitos de mar. Primera macro operación mundial contra delitos ambientales El...
Cristina Kirchner irá a juicio por sobornos del caso de «los cuadernos»
La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, irá a juicio junto a los demás implicados en el caso de "los cuadernos", del...
Los esfuerzos de Argentina por recuperar el dinero robado por la trama de los...
La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico intentó ser una bandera del gobierno de Mauricio Macri (Argentina). Aunque ha habido avances innegables tanto en...
Asamblea Nacional ratifica denuncia por corrupción contra general Carlos Osorio
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es el diputado Freddy Superlano, estima que hay más de 20 casos de...
Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos de sobornos conocido...
