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El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo Morodo Cañeque, hijo del...
Conceden libertad a exjefe paramilitar y narcotraficante
Al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien purga una condena de más de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos, una jueza de ejecución de...
El oro de sangre volvió a hacer de las suyas: Masacre en la Gran...
La desgarradora fiebre del oro que azota a Venezuela volvió a llenar de sangre las calles del país. La noche de este viernes 22...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué era imprescindible contar...
Se declara culpable el conductor del camión de Essex
El conductor del camión frigorífico en el que fueron hallados el pasado 23 de octubre 39 cadáveres de ciudadanos vietnamitas en Essex (Inglaterra), se declaró hoy culpable de prácticas...
Fiscalía de España apoya extraditar a Alvarado Ochoa a EEUU
La Fiscalía ha apoyado este jueves en la Audiencia Nacional la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado...
Acusan a norirlandés de tráfico de personas por los 39 vietnamitas muertos
Treinta y nueve ciudadanos vietnamitas que eran trasladados ilegalmente por un hombre norirlandés, que fue arrestado, murieron en el intento de llegar al Reino...
Venezolanos que huyen por mar víctimas del tráfico de personas
La desesperación por no saber donde fueron a parar sus hijos que huía de Venezuela en embarcaciones es lo que cunde entre las familias....
FinCEN aplicará normas del GAFI para regular operaciones con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN), aplicará las normativas contra el lavado de dinero establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...
