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Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado
CuentasClarasDigital | En Venezuela no existe un conflicto como el colombiano, no tenemos los Maras Salvatruchas como en Centroamérica, tampoco cárteles tan sanguinarios como...
Panamá, entre los 25 países más vulnerables al delito financiero
Panamá es considerado el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en la región centroamericana, según el Índice de Basilea Contra el Lavado...
Corrupción en industria petrolera venezolana expuesta en simposio de delitos económicos
CuentasClarasDigital en Cambridge | Venezuela vive la tormenta perfecta: Total dependencia en la exportación de petróleo y un dramático aumento en los niveles de...
Presión oficial debilita investigación periodística sobre delitos económicos en Venezuela
CuentasClarasDigital en Cambridge | En Venezuela, el periodismo de investigación enfrenta las mismas presiones que en el resto del mundo: recortes presupuestarios y coerción...
Pena máxima para delitos de corrupción solicita el Presidente Maduro
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que solicitará a la Asamblea Nacional (AN) poderes especiales para "para llevar al nivel...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
Nuevas estafas digitales aprovechan códigos QR, llamadas falsas e inteligencia artificial
La evolución de la tecnología también ha transformado las estrategias utilizadas por los delincuentes informáticos. Si durante años las recomendaciones de seguridad se centraron...
Reprograman para el 22 de julio audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en...
La audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, prevista inicialmente para el 30 de junio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva...
Capturan En Brasil A Presunto Encargado De Mover Fondos Del Tren De Aragua
Las autoridades brasileñas detuvieron este 16 de junio en el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro, a un hombre señalado como operador...
Opinión | Carlos Tablante: El Tren de Aragua y los cárteles invisibles
Héctor Rusthenford Guerrero Flores - Niño Guerrero - fue presentado durante años como el jefe del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en...
