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Panamá, entre los 25 países más vulnerables al delito financiero
Panamá es considerado el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en la región centroamericana, según el Índice de Basilea Contra el Lavado...
Corrupción en industria petrolera venezolana expuesta en simposio de delitos económicos
CuentasClarasDigital en Cambridge | Venezuela vive la tormenta perfecta: Total dependencia en la exportación de petróleo y un dramático aumento en los niveles de...
Presión oficial debilita investigación periodística sobre delitos económicos en Venezuela
CuentasClarasDigital en Cambridge | En Venezuela, el periodismo de investigación enfrenta las mismas presiones que en el resto del mundo: recortes presupuestarios y coerción...
Pena máxima para delitos de corrupción solicita el Presidente Maduro
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que solicitará a la Asamblea Nacional (AN) poderes especiales para "para llevar al nivel...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
Juez de EE. UU. Acepta Licencias De OFAC Para Financiar Defensa De Maduro
Un juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, aceptó las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros que...
Condena Histórica A Lafarge Por Financiar Terrorismo Redefine Riesgos Para Multinacionales
La condena en Francia contra la cementera Lafarge sacudió el panorama corporativo internacional y abre una nueva etapa en la responsabilidad penal de las...
Extradición Por Terrorismo Desde Venezuela Marca Nuevo Giro En Cooperación Con EE.UU.
La extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, señalado por su presunta participación en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas...
Denuncian a Raúl Gorrín por presunto despojo del Casino Grand CCCT y el Ministerio...
Una empresaria venezolana identificada como Itamar Parahuacuto introdujo el 22 de abril de 2026 una denuncia ante el Ministerio Público contra el empresario Raúl...
México Escala Como Segundo Destino Global Del Dinero Del Ciberfraude
México escaló en 2025 al segundo lugar mundial como destino de transferencias vinculadas a fraudes en internet, consolidándose como uno de los principales nodos...
