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Arrestos en Los Ángeles por delincuencia transnacional
Los Ángeles, California | Autoridades migratorias detuvieron a más de mil personas, 900 de ellas vinculadas a bandas delictivas transnacionales. Gran parte de estos arrestos se hicieron en...
Una condena y dos privativas de libertad por tráfico de drogas
Luego de analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión Teo Ramírez...
Detenido principal lavador de dinero del cártel de «El Chapo»
Elementos de élite de las fuerzas federales mexicanas detuvieron a un hombre considerado como el principal blanqueador de dinero del Cártel de Sinaloa mientras...
R. Dominicana: Indigna a la DNCD libertad de 5 venezolanos detenidos con 359 kilos...
Santo Domingo | La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reaccionó indignada ante la decisión de una jueza interina de Oficina de Atención...
Detenidos tres sargentos de la GNB por decomiso de 349 panelas de droga en...
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Lara a tres sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana...
FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre
CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...
Protección del denunciante en los casos de corrupción y fraude
La protección de los denunciantes es una parte integral para fomentar la transparencia, promover la integridad, y detectar conductas indebidas. Muchos casos demuestran que...
Irán: Operador financiero de gobierno de Ahmadinejad sentenciado a muerte por corrupción
Teherán: El magnate multimillonario iraní Babak Zanjani ha sido condenado a muerte por corrupción, dijo un funcionario judicial , después de un largo proceso...
Escándalos sanitarios sacuden China: Vacunas y sobornos
Detenidas 37 personas en China por venta de vacunas vencidas La policía de la provincia de Shandong, al este de China , ha detenido a...
Caso Andorra: Un año después, nadie reclama 74 millones de euros en filial de...
No corren tiempos para abandonar a su suerte un euro que pueda volver al bolsillo. Pero la liquidación de los fondos afectados por la...
