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México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - México) emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen información a esta...
OVP: Entre 15 a 20 dólares cuesta la “causa” mensual en cárcel de Vista...
Más de 1.300 presos sobreviven en la actualidad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, mejor conocido como cárcel de Vista Hermosa. La...
CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA...
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la...
PDV USA emprende demanda para recuperar activos de Venezuela
El 21 de marzo de 2017, PDV USA Inc., una compañía de PDV Holding –filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos–...
¿Por qué es importante saber quiénes son las víctimas de corrupción?
Uno de los escándalos comerciales más complejos e instructivos de la década de 1980 se refería al fraude en la venta de tuberías especiales...
EEUU otorga casi 2 millones de dólares en recompensa a denunciante
La Comisión de Bolsa y Valores anunció una recompensa de casi 2 millones de dólares a un denunciante cuya información y asistencia ayudó a...
La pandemia dificulta pero no paraliza el tráfico de especies salvajes
Las organizaciones dedicadas al tráfico de especies salvajes están encontrando dificultades para transportar sus cargamentos ilegales ante el cierre de fronteras por la pandemia,...
Carlos Tablante: Asamblea Nacional, resistencia y desescalada
La mayoría del país ha sido víctima del desastre y la violación sistemática de los derechos humanos. La negociación planteada por Juan Guaidó desde...
Mariela Morales| Covid-19 y el test democrático interamericano: La necesidad de la transparencia
Las dimensiones del derecho a la democracia y del propio test democrático interamericano que perfilan las "líneas rojas" que no pueden ser transgredidas por...
Conindustria: Medidas contra la industria amenazan la seguridad alimentaria de los venezolanos
La industria privada de alimentos es nuevamente objeto de una nefasta acción por parte del Gobierno nacional, de manera arbitraria y sin que mediase algún...
