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La real situación de Alex Saab en Cabo Verde tras el fallo de la...
En vista de la desinformación, información incompleta o manipulada por la defensa que se ha difundido en algunos medios sobre el caso de Alex Saab...
Banco San Juan de Puerto Rico gana demanda de préstamo contra PDVSA
El Tribunal Comercial (Inglaterra) otorgó sentencia sumaria a favor de un banco que busca recuperar pagos en virtud de contratos de crédito realizados con...
Testimonios de venezolanos: “Cerraron mi cuenta en Estados Unidos”
Hasta mayo del año pasado, Daniel –nombre ficticio por seguridad– tuvo una cuenta bancaria en Estados Unidos (EEUU). Sin previo aviso ni explicación, la...
Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la industria del cannabis
Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía están limitadas por...
FinCEN impone multa millonaria a «mixer» de Bitcoin por lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN) impuso una multa de 60 millones de dólares contra Larry Dean Harmon, el fundador, administrador y...
ONU: Insurgentes islamistas somalíes acumulan dinero en efectivo
Un informe de las Naciones Unidas dijo que los insurgentes islamistas de Somalia están moviendo millones de dólares a través del sistema bancario formal....
FinCEN Files: Alejandro Ceballos| Lo barato salió caro en la danza de millones de...
Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas...
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue...
Expertos: Las filtraciones de FinCEN tendrán un «efecto escalofriante» en la lucha contra los...
Las filtraciones de la unidad de inteligencia financiera de EE. UU. tendrán un efecto devastador en la confianza y la confidencialidad que sustenta la...
