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TSJ de Maduro ordenó pase a juicio contra Eulogio del Pino y otros exfuncionarios...
El Tribunal Supremo (TSJ) al servicio del chavismo emitió un comunicado para informar sobre el pase a juicio del exfuncionario chavista de Pdvsa, Eulogio...
La SEC investiga posible fraude en caso GameStop
Los investigadores de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU están investigando las redes sociales y las publicaciones en los foros en busca de señales de...
Así mutó la delincuencia organizada tras la pandemia
A finales de marzo, una semana después del primer confinamiento en Reino Unido, los delitos registrados en Lancashire cayeron en un sorprendente 40% comparado con la...
Maduro contrató a donante demócrata por 6 millones de dólares
El gobierno socialista de Venezuela contrató a una donante del Partido Demócrata por seis millones de dólares mientras presionaba para disuadir a Estados Unidos...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de 2020 al...
Tesoro de EEUU replantea regulación de criptomonedas ante protestas
Después de una protesta de los seguidores de las criptomonedas y sus aliados en el Congreso, el Departamento del Tesoro reabrirá el período de comentarios sobre las reglas propuestas...
México, con bajo alcance en la Lucha Antilavado
México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por los activistas como...
El foco en los delitos ambientales
Jamaica es parte de este planeta, que vive en una era de preocupaciones ambientales sin precedentes. El cambio climático, la contaminación, el agotamiento de los...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las pequeñas empresas. Sus esfuerzos han...
