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Comisión de Derecho de UK presentó propuestas para mejorar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs)
La Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un informe criticando la legislación existente contra el lavado de dinero y brindando recomendaciones para mejorar la...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales,...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología, sus frutos dependerán...
Interpol ayuda a combatir el Cryptojacking junto a empresa de ciberseguridad
A menudo se considera que los ciberdelincuentes tienen la ventaja sobre la comunidad del "White Hat". Después de todo, son anónimos, pueden lanzar ataques desde...
EEUU extraditó a estafador de Tailandia por fraude millonario en Bitcoin
Estados Unidos extraditó a un ciudadano sueco desde Tailandia por presuntamente vender valores fraudulentos a inversores en línea, obteniendo más de 11 millones de...
Hacker ofrece «recompensa» de 100 mil dólares para piratear bancos y compañías petroleras
Un infame pirata informático conocido por sus éxitos en las compañías de vigilancia, lanzó un nuevo tipo de "recompensa" por errores para pagar a...
China podría estar cerca de lanzar su moneda digital en dos ciudades
China está planeando lanzar un piloto real de su moneda digital, cuya primera fase podría comenzar antes de finales de este año, según un...
Aumenta un 74% el número de denunciantes del programa Whistleblower de EEUU
El Informe Anual de Denunciantes (Whistleblowing) de la SEC documenta otro año fuerte. El 15 de noviembre de 2019, la Oficina del Denunciante de la SEC...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su faceta policial como...
FinCEN destaca mejora en la regulación de la criptoindustria
El director del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Kenneth Blanco, dice que la industria de de las criptomonedas ha comenzado a estar en línea...
