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En el Cauca narcotraficantes se disputan el control del territorio
Para el presidente colombiano, Iván Duque, el narcotráfico es el combustible de la violencia. Por ello pidió a los ciudadanos el pasado sábado hacer...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer 1.200 millones de...
Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación...
Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en $700 millones
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia), llegó a un...
Condenan a más de 6 años de cárcel a líder que lavaba dinero a...
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19 millones de dólares...
Informe|El Wilexis: el todopoderoso de José Félix Ribas
Luego del asesinato al líder de de la banda que tenía el poder de José Félix Ribas, hubo un enfrentamiento entre los cabecillas para disputarse...
Informe|Saqueando El Dorado: Así es como Maduro y su familia se llevan el oro...
El oro venezolano, que en mucho podría aliviar las dificultades de millones que subsisten bajo condiciones de hambruna, está siendo saqueado a manos llenas...
Informe|¿Por qué la seguridad ambiental es crucial para el futuro de Venezuela?
El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución de delitos contra...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través de la lucha contra...
