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CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA...
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la...
PDV USA emprende demanda para recuperar activos de Venezuela
El 21 de marzo de 2017, PDV USA Inc., una compañía de PDV Holding –filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos–...
Avianca se declara en bancarrota por el impacto del coronavirus
Avianca Holdings, la segunda aerolínea más grande de América Latina, se declaró en bancarrota luego de no cumplir con el plazo de pago de...
Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el personaje Sherlock Holmes...
Así es la operación desesperada de Nicolás Maduro para llevar gasolina a Venezuela
La parálisis general de actividades impuesta en Venezuela desde hace más de 50 días por el brote del coronavirus ha ayudado parcialmente a encubrir...
Maduro y Guaidó designan abogados en Suiza por demanda de PDVSA contra Helsinge
Los abogados que representan a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó se verán las caras en Suiza, por la demanda que la estatal petrolera...
Agua: materia pendiente del Estado e imperativo ante el COVID-19
El agua fue establecido como derecho humano y aprobado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2002, y posteriormente, por la...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano. Washington ha sancionado...
Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero
Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para lavar más de...
EEUU devolvió a Nigeria $ 311 millones en bienes recuperados del régimen de Abacha
El Departamento de Justicia de EEUU anunció que ha transferido más de 311 millones de dólares al gobierno de la República Federal de Nigeria...
