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México| La UIF bloqueó cinco empresas vinculadas con el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó recientemente cinco empresas de Sinaloa (México) que operaban como empresas fachada, utilizadas para lavar dinero del crimen...
Henry Jiménez: Coronavirus y recesión económica contra la crisis climática
Paradojas, ironías, contradicciones, angustias, frustraciones, impotencia. Esta nueva crisis tiene de todo un poco, es un cóctel de más preguntas que respuestas. Una de...
Buque Negra Hipólita involucrado de nuevo en investigación penal
El 5 de marzo, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció la detención de 38 personas, entre ellos el presidente de PDV-Marina, Oswaldo...
México| Lavado de dinero y extinción de dominio
Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces de información que...
¿Qué impacto tiene la incorporación de Conviasa a la lista OFAC?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y a...
La economía de los bodegones en Venezuela
El auge de los bodegones en algunas ciudades de Venezuela -tiendas de alimentos y de una amplia diversidad de otros productos personales y para...
EEUU sanciona a Conviasa, aerolínea estatal usada para trasladar a funcionarios del régimen
Estados Unidos identificó a la aerolínea estatal venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, SA (CONVIASA) como propiedad bloqueada del régimen de...
La lucha anticorrupción en el primer año de AMLO
El arranque del gobierno de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), será recordado por la guerra contra el huachicoleo (robo de combustible), cuando a finales de...
Investigación| 26 días de travesía en un narcosubmarino
Agustín Álvarez tomó un avión en Madrid con destino a Brasil el pasado 25 de octubre. A sus 29 años, los distintos títulos de...
Guaidó crea comisión presidencial para investigar devastación y crímenes en el Arco Minero
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la creación de una comisión presidencial para el Arco Minero "con el fin de investigar y...
