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Incautaciones de cocaína revelan graves fallas en aeropuerto de Uruguay
Durante el año pasado, las repetidas acusaciones de controles de seguridad y aduanas débiles en el principal aeropuerto internacional de Uruguay en Montevideo, han...
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a la corrupción y...
Henry Jiménez: La crisis climática y el día Después del Covid-19
La pandemia causada por el Covid-19 y sus letales efectos ha desplazado temporalmente la principal amenaza que enfrentamos como sociedad: el cambio climático. Sin...
Hong Kong y Abu Dhabi modifican normativa de criptomonedas para alinearse con el...
El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento...
Tomás Páez: Las pandemias del coronavirus y la pandemia social y económica
Distintas pandemias han asolado a la humanidad a lo largo de su historia, la del “ébola” recientemente, la bautizada como “gripe española” aunque se...
Test chinos rechazados por España recibieron la homologación europea sin probarlos
El Gobierno de España ha devuelto al fabricante chino Bioeasy el lote de 9.000 test rápidos que, según Sanidad, no reúnen los requisitos mínimos de...
¿Cómo Corea del Norte robó $ 250 millones en criptomonedas?
La OFAC sancionó a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas de un exchange surcoreano. Según el Departamento del Tesoro, esta intrusión...
PDVSA cambia cargamentos de crudo a filial de Rosneft para evadir sanciones
La estatal petrolera PDVSA cambió varios cargamentos de crudo que había asignado a Rosneft Trading SA, sancionada por Estados Unidos la semana pasada, a...
Régimen chavista manejó a través de fondos paralelos $302 millardos en 12 años
En 2004, cuando empezó el boom de ingresos petroleros, la administración de Hugo Chávez Frías decidió canalizar parte de esos recursos hacia fondos paralelos...
La alianza entre cárteles mexicanos y chinos para lavar dinero
Cárteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el lugar, sobre todo,...
