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Estos si están entre los buscados por Interpol
Interpol emitió alerta roja, contra los ex ejecutivos de la FIFA Jack Warner y Nicolás Leoz, bajo cargos que incluyen conspiración de delincuencia organizada y...
Estados Unidos congeló cuentas de Rafael Esquivel
Tres lujosas propiedades en Miami del presidente suspendido de Fevefútbol, Rafael Esquivel, valoradas en 4,5 millones de dólares, están en la mira del Departamento...
Empresa de Venezuela giró dinero a cuenta de Primera Dama de Perú
Perú | La Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó que parte del dinero...
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La Oficina Federal de Justicia (ministerio) de la Confederación Helvética confirmó hoy que los latinoamericanos Eugenio Figueredo, Eduardo Li, José Maria Marin, Julio Richa,...
Un libro que defiende la riqueza petrolera para sembrar democracia y combatir la...
El libro “Petróleo, ¿Bendición O Maldición?, 100 Años Del Zumaque 1”, coordinado por Carlos Tablante y Henry Jiménez, cuenta con la participación de reconocidos...
Banco Espírito Santo de Miami vendido a la familia Benacerraf de Venezuela
CCD | El Espirito Santo Bank, la filial en Miami del fracasado banco portugués Banco Espírito Santo SA. se está vendiendo a familia Benacerraf de...
Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado
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Estadísticas oficiales insuficientes sacan a Venezuela del Índice Global de Impunidad
CCD | Venezuela no ha generado la información estadística suficiente para ubicar su situación real dentro del Indice Global de Impunidad (IGI). Otros países...
Jeremy McDermott : Crece el portafolio criminal en Venezuela
CuentasClarasDigital | Hay un cambio radical en la dinámica criminal de América Latina, y Venezuela ha sido victima de estos cambios, inicialmente, por su...
Empresa que pagó a Carlos Aguilera por contrato del Metro, condenada en Turquía
Essentium, el consorcio español al que pertenece la empresa Constructora Hispánica, acusada de pagar exorbitantes comisiones para conseguir el contrato de la Línea 1...
