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Extradición Por Terrorismo Desde Venezuela Marca Nuevo Giro En Cooperación Con EE.UU.
La extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, señalado por su presunta participación en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas...
Una contraseña débil bastó para destruir una empresa de 158 años en Reino Unido
La caída de la histórica firma británica KNP, con 158 años de operaciones en el sector transporte, se ha convertido en uno de los...
Golpe a hezbollah en Brasil: Desmantelan red de financiamiento y reclutamiento terrorista
En una operación de alto impacto, la Policía Federal de Brasil ha desarticulado una red de reclutamiento y financiamiento ligada al grupo terrorista libanés...
La condena por corrupción del senador Bob Menéndez marca su caída política
El senador estadounidense Bob Menéndez ha sido declarado culpable de 16 cargos penales, incluidos soborno, en un tribunal federal de Manhattan. Este veredicto marca...
Director Financiero de un periódico en EEUU acusado de lavar USD $67 millones con...
El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones. La acusación, presentada...
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en la investigación del...
Culpable de siete cargos de fraude el fundador del mercado de criptomonedas FTX
Sam Bankman-Fried, una vez considerado como un genio de las criptomonedas, ha sido declarado culpable por un jurado de Nueva York de estar involucrado...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
Ataque vandálico saca del aire a emisora radial en Puerto Ordaz
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La misteriosa «cryptoqueen» en la lista de los diez más buscados del FBI
Ruja Ignatova, también conocida como "Cryptoqueen" (Reina de la cripto), ha sido incluida en la lista de los 10 más buscados del FBI. La mujer búlgara es buscada por el gobierno de los EE....
