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Justicia de EEUU: Bukele pactó con la banda Mara Salvatrucha 13 para llegar al...
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está involucrado en una compleja maniobra diplomática y judicial que involucra la deportación de líderes de la...
Julio Herrera Velutini se declarará culpable en EEUU por financiar ilegalmente la campaña de...
El banquero Julio Herrera Velutini, acusado de financiar ilegalmente la campaña de reelección de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, se declarará...
Informe del GAFI alerta sobre fallas sistémicas que permiten evadir sanciones
El sistema financiero internacional enfrenta una creciente amenaza ante la fragmentación de su supervisión. Así lo advirtió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
El Tesoro de EE. UU. restringe operaciones de tres instituciones financieras mexicanas por vínculos...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió el miércoles órdenes que clasifican...
El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía global
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De acuerdo con el...
EE.UU. sanciona a empresa de Texas por vender productos a Irán y a entidad...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía estadounidense Unicat Catalyst Technologies,...
Perú refuerza alianza internacional para recuperar activos robados por la corrupción
Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la recuperación de activos y el fortalecimiento institucional durante la IV Reunión de Estados Parte del Acuerdo...
El régimen venezolano activa un “plan secreto” tras el fin de las licencias petroleras
La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un “plan secreto” para impulsar la industria petrolera, luego de la...
Armando Info | La ruta dorada del crimen: El oro de sangre venezolano atrapado...
Un cargamento de oro venezolano, valorado en casi cuatro millones de dólares, quedó atrapado en una red de contrabando internacional que conecta a mafias...
Crecen los secuestros violentos contra empresarios del sector cripto: mutilaciones, rescates millonarios y ataques...
Un fenómeno se expande con rapidez en el ecosistema de las criptomonedas: los secuestros y ataques físicos contra propietarios de activos digitales. Según el...
