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PapelesPanamá: Presidió el Banco Industrial de Venezuela con empresas offshore
Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca...
Informe parlamentario: Todas las empresas básicas de Guayana están en quiebra
Aunque Sidor es la empresa que se encuentra en peor estado, todas las empresas básicas de Guayana presentan un deterioro producto de una década...
“El Topo” era el “Don” de la minería ilegal en Bolívar
Jamilton Andrés Suárez Ulloa, mejor conocido como “El Topo”, era uno de los delincuentes más buscados y con amplio prontuario policial en el estado...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
Mossack Fonseca demandará a ICIJ por los ‘Papeles de Panamá’
Panamá | La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el Consorcio Internacional de ¨Periodistas de...
Citgo , filial de Pdvsa, es cliente del bufete de abogados de Flores...
CITGO Petroleum Corporation (Corporación petrolera CITGO) es la mayor filial de Petróleo de Venezuela (PDVSA) fuera del territorio venezolano, cuya sede central se encuentra...
Crisis en Brasil y Venezuela amenazan multimillonarias inversiones en Nicaragua
Managua | Las crisis políticas en Venezuela y Brasil han dejado a la deriva dos proyectos por 7.600 millones de dólares para la construcción...
John Kerry pide hacer más contra la corrupción en Latinoamérica
Washington | El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, pidió hoy a Latinoamérica y el Caribe hacer más contra la corrupción, mientras que...
Abatido El Picure y 8 miembros de su banda delictiva en El Sombrero
José "El Picure" Tovar, jefe de la banda delictiva del mismo nombre resultó abatido tras enfrentarse a comisiones mixtas de los cuerpos de seguridad...
