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UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...
CCD | Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...
Venezuela sin luz: Sobornos, sobreprecios e incumplimiento en los contratos eléctricos suscritos con China
CCD | Tal como denunciamos en CuentasClarasDigital en 2016, por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio...
TSJ solicita extradición de Luis Mariano Rodríguez Cabello, testaferro de Diego Salazar y de...
CCD | El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino...
Argentina | Alto ex funcionario vinculó a Néstor y Cristina Kirchner con el cobro...
CCD | El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti reconoció hoy en los tribunales que él recaudó sobornos de empresarios de los corredores viales (área que tenía...
Autoridades desmantelan en Brasil una red de tráfico de transexuales
CCD La Policía Federal desmanteló hoy una red de tráfico internacional de personas que embaucaba a transexuales en Brasil ofreciéndoles procedimientos quirúrgicos y participación...
Venezuela | Texto del decreto que elimina la Ley contra Ilícitos Cambiarios
CCD | El decreto derogatorio de la Ley contra Ilícitos Cambiarios fue aprobada este jueves por la Constituyente. Con esta medida, el Gobierno permite...
Marco Rubio quiere levantar una pared para frenar el ‘dinero sucio’ en los bienes...
CCD En una movida con implicaciones significativas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el senador republicano de Florida Marco Rubio quiere que el...
Bermuda ordena liquidación de PDV Insurance por insolvencia
CCD | En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso de la...
Vinculan a esposo de vicepresidenta de Colombia en trama de lavado de dinero...
CCD | Tras la entrevista con Caracol Radio en la que Marta Lucía Ramírez negara vínculos de su familia desde hace “cinco o seis...
