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Investigan en Colombia los negocios del hijo de Alejandro Andrade condenado en EEUU por...
Emanuel Andrade habría llegado a Bogotá luego de que el gobierno estadounidense expulsara a su familia de La Florida, donde vivían, según informó el...
El tesoro oculto del chavismo en el exterior
En una entrevista publicada por EXPANSIÓN, Antonio Ecarri, embajador de Juan Guaidó en España, estimaba en unos 300.000 millones de dólares el dinero huido...
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó el impacto de...
Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en Latinoamérica
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboraciónEmilia Delfino Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas...
Avión de Pdvsa que falseó plan de vuelo dejó Suiza y aterriza en Emiratos...
La aeronave había solicitado el 27 de febrero un plan de vuelo a Ginebra que fue denegado. El avión procedente de Venezuela presentó la...
EEUU subastó caballos confiscados a ex tesorero Alejandro Andrade
Los caballos fueron ofrecidos en una subasta en línea que se extendió durante ocho días, desde del 19 de febrero. Los precios mínimos oscilaban...
EEUU sancionaría a multimillonario David Martínez por transacciones con régimen de Maduro
En abril de 2017, David Martínez, fundador del fondo de cobertura Fintech Advisory Inc. con sede en Delaware, otorgó al gobierno de Maduro un préstamo...
Rocío Maneiro, embajadora de Venezuela en Londres, ocultó cuatro millones de euros en Banca...
CCD | La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro González, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones...
Tribunal de EEUU ordena a Rafael Ramírez pagar 1.420 millones de dólares por extorsionar...
CCD | Rafael Ramírez, el expresidente de Pdvsa, fue declarado de tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de Houston, Texas, por...
Caos, insomnio, llamadas frenéticas: PDVSA lucha por sobrevivir
CCD | En la petrolera estatal de Venezuela reina la desesperación y el caos una semana después de que EE.UU. impusiera una prohibición de facto...
