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La batalla «legal» de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué...
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse en otros terrenos,...
Argentina|Tribunal dispone por primera vez de bienes de secuestradores para indemnizar víctimas
Tribunal de Argentina, dispone por primera vez legalmente del dinero de la subasta de dos vehículos pertenecientes a dos condenados por un secuestro (2017),...
SEC, FinCen y CFTC advierten sobre el uso de criptomonedas
Los presidentes de los tres principales reguladores financieros en EEUU: Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC), la Red de Ejecución de Delitos...
Sanciones empujan más a los venezolanos hacia las criptomonedas
En Venezuela el uso de criptomonedas va en ascenso, cada vez son más las personas que apelan a este tipo de pago digital tras...
EEUU demanda a cooperativa cubana del sector agrícola bajo Ley Helms-Burton
EEUU demanda a la primera cooperativa agrícola cubana con base en la Ley Helms-Burton. La denuncia concierne a la importación y distribución del carbón...
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo Banco Occidental de...
Ecuador impulsa esfuerzo interinstitucional para recuperar dinero de la corrupción
Once instituciones suscribieron un convenio de cooperación para la conformación del Grupo de Enlaces Interinstitucionales para la Recuperación de Activos (GEIRA). Así lo reseña...
Adobe y Transferwise suspenden servicios en Venezuela por sanciones de EEUU
La compañía británica Transferwise y la empresa de software estadounidense Adobe Systems Incorporated informaron que dejarán de prestar sus servicios en Venezuela a partir...
Viaje por faja petrolera de Venezuela revela estragos del saqueo
En la remota faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, los robos solían ocurrir en la noche para evitar la mirada de cámaras de seguridad...
Congelan las cuentas del embajador de Venezuela en Japón
El embajador venezolano ante Japón denunció el lunes que su cuenta bancaria se había vuelto inaccesible en Japón, en lo que según dijo parecía...
